罚款8000万欧元并在“法国离岸”案件中被监禁10

2018-09-23 02:10:13

作者:相里觫

巴黎刑事法院还判处拉脱维亚银行Rietumu罚款8,000万欧元 - 相当于2016年的利润 - 并禁止在法国行使其五年的权利

为法国客户提供庞大的逃税和洗钱系统

司法部指控Nadav本苏桑,38岁,一直保持着,除了“简单的骗局”,一个“硫磺和客户机密的金融罪犯”参与诈骗增值税,二氧化碳配额,或货币市场

法国法官根据他们的判断,评估了通过法国海外洗钱的“至少2.03亿欧元”的款项

当税务机关在2008年开始关注他的活动时,Bensoussan先生创建了新的公司并涉足拉脱维亚,该公司于2004年加入欧盟,当时,税务居所

在2011年的一份电视报道中,当法律诉讼程序开始时,一个摄像机跟随爱沙尼亚首都里加的年轻人

在机场,一个广告牌用法语提供“财政自由”法国海上服务

Nadav Bensoussan受到鲜花和亲吻的欢迎,他展示了他的房屋和没有名字的客户档案

“我们必须忘记他们,”他开玩笑说,然后确保一切都完全“合法”

“法庭似乎想要把钱包放在银行身上并做出榜样

当我们有这种印象时,就是我们摆脱了正义,“该银行的律师兼该机构的老板Patrick Klugman先生反应说,他”非常仔细地“研究了这种可能性

上诉